Es tracta de dues xarxes que es dedicaven a constituir empreses i contractes laborals falsos. En total es van crear sis empreses i uns 400 contractes de treball il·legals.
En la primera xarxa el frau supera els 300.000 euros i s’han realitzat 38 detencions, i en la segona més de 600.000 amb 20 detinguts. En total el frau a la Tresoreria de la Seguretat Social és d’aproximadament un milió d’euros. La majoria dels detinguts són de nacionalitat estrangera.
Les cúpules de les dues xarxes són d’origen pakistanès i eren experts en negocis il·legítims.
La primera trama, constituïda al 2008, s’identifica com una empresa del sector de la construcció i, encara una segona amb l’objectiu de desviar els deutes que aquesta tenia amb la Seguretat Social. En total aquesta xarxa va aconseguir donar d’alta a 87 suposats treballadors.
La segona operació, constituïda al 2010, aglutinava quatre empreses del sector de la hostaleria que van donar d’alta a un total de 298 treballadors. Molts d’aquests falsos empleats van sol·licitar prestacions socials com a conseqüència d’aquests falsos contractes. El comissari Provincial de la Policia Nacional a Tarragona, Ramón Francisco Alguacil, lamenta les prestacions atorgades arrel d’aquestes contractacions.
El 95% de l’activitat d’aquestes empreses fraudulentes es duien a terme a Tarragona.
Cap dels detinguts ha ingressat en presó i es troben en llibertat amb càrrecs. Tot i aquestes detencions, tres dels principals responsables de les xarxes no han pogut ser detinguts, es sospita que han fugit als seus països d’origen, al igual que molts dels altres implicats. Per això la Policia Nacional no descarta noves detencions.