La Guàrdia Civil i l’Agència Tributària han detingut 46 persones en diferents punts del territori estatal, una d’elles a Tarragona,
en un operatiu per desarticular una presumpta organització criminal que hauria defraudat més de 100 milions d’euros en concepte d’IVA en la comercialització d’hidrocarburs. Segons el comunicat policial, es dedicaven a vendre grans quantitats de producte a un preu inferior al mercat i un empleat de banca s’encarregava d’obrir comptes a nom de testaferros per desviar els beneficis. L’operació en contra del grup, amb base a Sevilla, investiga també una trentena de societats i ha permès bloquejar cent comptes bancaris així com embargar 25 immobles, tres embarcacions i sis vehicles d’alta gama.
Els investigadors van començar a estirar el fil l’any 2023 després de conèixer que diverses corporacions del sector dels hidrocarburs amb domicili social a Sevilla haurien defraudat grans quantitats de diners després de no haver liquidat l’IVA corresponent. Segons van constatar, darrere de la trama empresarial s’ocultaria una “organització criminal”. Després de mesos d’investigació i control de les activitats dels principals sospitosos van trobar prou indicis sobre aquesta estructura, liderada per un clan familiar de Sevilla.
L’operació continua oberta i no es descarten noves detencions.